Phil Potter

Potter 自1994年起在金融业担任多种职务，2013年加入 Bitfinex。⁠[1]

约2013年起，Potter 担任加密货币交易平台 Bitfinex 及其关联稳定币发行方 Tether 的首席战略官，两家公司共享管理团队。他同时是 Tether 的实益拥有人之一：天堂文件（Paradise Papers）显示，Bitfinex 的两名主要高管 Giancarlo Devasini 与 Potter 也是 Tether 的实益拥有人；后来起诉两家公司的原告律师 Kyle Roche 认为，这种重叠的所有权结构直到2017年11月才曝光。⁠[2][3][4][4][4]

两家公司其后表示，早在2017年4月起诉 Wells Fargo 时，它们向加州联邦法院提交的材料里已列明 Devasini 与 Potter 同为两家公司的所有者之一，共同所有权在天堂文件之前已经公开。⁠[4][4]

2018年6月22日，Potter 离开 Bitfinex 的消息公开，其职务由首席执行官 Jean-Louis van der Velde 暂代，离任属于双方友好分手。Potter 表示，随着 Bitfinex 转向其他国际战略市场，这是他退出管理团队的自然时机，并期待新的机会。在后来的诉讼中，Potter 一方称他担任首席战略官至2018年2月底前后。⁠[5][5][3][3][2]

2019年2月5日，Potter 加入加密金融公司 XBTO 开发的稳定币清算所项目 Stablehouse.io 的顾问委员会；该项目计划作为中央清算对手方，为 USDT、GUSD、PAX、TUSD、USDC、DAI 等稳定币之间的兑换收取固定费用。同时加入顾问委员会的还有 BlockstreamBlockstreamBlockstream 是2014年成立的比特币基础设施公司，由 Adam Back、Austin Hill 及多位密码学与比特币开发者共同创办。其业务涵盖 Liquid 侧链技术、Core Lightning、软件及硬件钱包、资产发行工具和机构服务。公司是 Liquid 的技术提供方，Liquid 网络由联盟成员运行。点击查看完整词条 首席战略官 Samson MowSamson MowSamson Mow 是企业家、游戏开发者，JAN3 与 Pixelmatic 的创始人和首席执行官、Infinite Fleet 创作者。他曾任 BTCC 首席运营官及 Blockstream 首席战略官，参与比特币基础设施、Liquid 和萨尔瓦多比特币债券方案等工作，后通过 JAN3 推动国家层面的比特币采用与 AQUA 钱包开发。点击查看完整词条 和 David Namdar。⁠[6][6][6][6]

2019年10月，一批加密资产投资者在纽约南区联邦地区法院对 Bitfinex、Tether 相关公司及 Devasini、Ludovicus Jan van der Velde、Potter 等个人提起集体诉讼（In re Tether and Bitfinex Crypto Asset Litigation，19 Civ. 9236），指控被告用以欺诈方式发行的 USDT 精心择时大量买入加密资产，向市场制造需求旺盛的信号、从而推高价格，依据谢尔曼法、商品交易法、反敲诈勒索法（RICO）等提出索赔。原告具体指控 Potter 与 Devasini、van der Velde 隐瞒他们对 Bitfinex、Tether 与 DigFinex 的同时控制，并指控 Potter 多次公开谈及 Tether 规避银行法与反洗钱监管的意图。Bitfinex 与 Tether 认为诉讼毫无根据。⁠[2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][4]

2021年2月23日，纽约州总检察长办公室宣布与 iFinex、BFXNA、BFXWW 及 Tether Holdings 等四家 Tether 实体和解，认定 Bitfinex 与 Tether 夸大储备并隐瞒约8.5亿美元损失，违反纽约州《马丁法》（Martin Act）及行政法相关条款；这些公司须支付1850万美元罚款并停止与纽约用户交易，对调查结论既不承认也不否认。⁠[7][8][7][8][8][7][8]

2021年9月28日，Katherine Polk Failla 法官就包括 Potter 在内的被告的驳回动议作出裁决，部分准许、部分驳回，撤销部分诉由，其余诉由继续审理；法院认定原告对 Potter 等个人被告的谢尔曼法主张在起诉阶段已陈述足够具体的事实。这一阶段法院只审查原告的指控是否足以成立诉讼，并未就事实作出认定。⁠[2][2][2][2][9]

2021年10月15日，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布和解命令，认定 Tether 在2016年6月1日至2019年2月25日间就 USDT 有足额美元储备作出不实陈述，罚款4100万美元；另认定 Bitfinex 与美国散户进行非法的场外零售商品交易，罚款150万美元。两项命令的对象分别为 Tether 与 Bitfinex 旗下公司，Tether 各实体在不承认也不否认认定的情况下同意命令。⁠[10][10][10][10][10][11][10][10]

经过多轮动议，原告剩下的是依据商品交易法和谢尔曼法提出的主张。原告2024年7月12日提交第二次修正起诉状后，Potter 于同年9月13日作出答辩，并加入 Bitfinex 与 Tether 方面反对集体认证、申请排除原告专家证词的两项动议。2026年2月23日，Failla 法官批准集体认证并调整集体定义，认证两个集体：2017年3月31日至2019年2月25日在美国以法币或稳定币购买比特币比特币比特币（Bitcoin，常用符号 BTC）是一套开放的点对点电子现金协议、网络及其原生数字资产。完整节点按共识规则独立验证交易和区块；交易以 UTXO 记录，区块通过工作量证明组织为公开账本。比特币不由单一机构发行或管理，但使用、托管和交易仍涉及密钥、隐私、市场与法律风险。点击查看完整词条等八种加密资产的人，以及同期在符合条件的交易所以法币或稳定币购买这些资产期货的人；该判决于2026年3月6日公开。截至这一判决，案件仍在审理，法院未就被告责任作出认定。⁠[9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9]

2026年3月，总部位于布鲁克林的金融科技公司 Tare 完成1325万美元种子轮，Blockchain CapitalBlockchain CapitalBlockchain Capital于2013年成立，原名Crypto Currency Partners，专注加密技术领域的创业投资。点击查看完整词条 领投；Potter 与 AaveAaveAave 是部署在以太坊等多条公有区块链上的去中心化、非托管借贷协议，用户可把加密资产存入资金池赚取利息，或以超额抵押方式借款。协议由 AAVE 代币持有人组成的 Aave DAO 治理。点击查看完整词条 首席执行官 Stani KulechovStani KulechovStani Kulechov 是 Aave 创始人、Aave Labs 首席执行官，曾在赫尔辛基大学学习法律。他于2017年创办 ETHLend，随后推进 Aave 借贷协议，也参与推出 Lens 去中心化社交协议；其工作涉及链上借贷、消费者金融产品与协议治理。点击查看完整词条、Privy 首席执行官 Henri SternHenri SternHenri Stern 是 Privy 联合创始人兼首席执行官，曾任 Protocol Labs 研究科学家，参与 Filecoin 相关研究。他与 Asta Li 创办 Privy，推动产品从用户数据工具发展为钱包与数字资产账户基础设施。Privy 于2025年宣布被 Stripe 收购，之后继续作为独立产品运营。Stern 也参与了 fomo 和 Natural 等公司的公开披露融资。点击查看完整词条 以个人身份参投。Tare 于2026年9月16日公布这轮融资，计划用这笔资金在 Avalanche 区块链上开发生成贷款数字记录、并把贷款管理事务自动化的软件。⁠[12][12][12][12][12][12]