Phil Potter

Potter 自1994年起在金融業擔任多種職務，2013年加入 Bitfinex。⁠[1]

約2013年起，Potter 擔任加密貨幣交易平臺 Bitfinex 及其關聯穩定幣發行方 Tether 的首席戰略官，兩家公司共享管理團隊。他同時是 Tether 的實益擁有人之一：天堂文件（Paradise Papers）顯示，Bitfinex 的兩名主要高管 Giancarlo Devasini 與 Potter 也是 Tether 的實益擁有人；後來起訴兩家公司的原告律師 Kyle Roche 認為，這種重疊的所有權結構直到2017年11月才曝光。⁠[2][3][4][4][4]

兩家公司其後表示，早在2017年4月起訴 Wells Fargo 時，它們向加州聯邦法院提交的材料裡已列明 Devasini 與 Potter 同為兩家公司的所有者之一，共同所有權在天堂文件之前已經公開。⁠[4][4]

2018年6月22日，Potter 離開 Bitfinex 的消息公開，其職務由首席執行官 Jean-Louis van der Velde 暫代，離任屬於雙方友好分手。Potter 表示，隨著 Bitfinex 轉向其他國際戰略市場，這是他退出管理團隊的自然時機，並期待新的機會。在後來的訴訟中，Potter 一方稱他擔任首席戰略官至2018年2月底前後。⁠[5][5][3][3][2]

2019年2月5日，Potter 加入加密金融公司 XBTO 開發的穩定幣清算所項目 Stablehouse.io 的顧問委員會；該項目計劃作為中央清算對手方，為 USDT、GUSD、PAX、TUSD、USDC、DAI 等穩定幣之間的兌換收取固定費用。同時加入顧問委員會的還有 BlockstreamBlockstreamBlockstream 是2014年成立的比特幣基礎設施公司，由 Adam Back、Austin Hill 及多位密碼學與比特幣開發者共同創辦。其業務涵蓋 Liquid 側鏈技術、Core Lightning、軟件及硬件錢包、資產發行工具和機構服務。公司是 Liquid 的技術提供方，Liquid 網絡由聯盟成員運行。點擊查看完整詞條 首席戰略官 Samson MowSamson MowSamson Mow 是企業家、遊戲開發者，JAN3 與 Pixelmatic 的創始人和首席執行官、Infinite Fleet 創作者。他曾任 BTCC 首席運營官及 Blockstream 首席戰略官，參與比特幣基礎設施、Liquid 和薩爾瓦多比特幣債券方案等工作，後通過 JAN3 推動國家層面的比特幣採用與 AQUA 錢包開發。點擊查看完整詞條 和 David Namdar。⁠[6][6][6][6]

2019年10月，一批加密資產投資者在紐約南區聯邦地區法院對 Bitfinex、Tether 相關公司及 Devasini、Ludovicus Jan van der Velde、Potter 等個人提起集體訴訟（In re Tether and Bitfinex Crypto Asset Litigation，19 Civ. 9236），指控被告用以欺詐方式發行的 USDT 精心擇時大量買入加密資產，向市場製造需求旺盛的信號、從而推高價格，依據謝爾曼法、商品交易法、反敲詐勒索法（RICO）等提出索賠。原告具體指控 Potter 與 Devasini、van der Velde 隱瞞他們對 Bitfinex、Tether 與 DigFinex 的同時控制，並指控 Potter 多次公開談及 Tether 規避銀行法與反洗錢監管的意圖。Bitfinex 與 Tether 認為訴訟毫無根據。⁠[2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][4]

2021年2月23日，紐約州總檢察長辦公室宣佈與 iFinex、BFXNA、BFXWW 及 Tether Holdings 等四家 Tether 實體和解，認定 Bitfinex 與 Tether 誇大儲備並隱瞞約8.5億美元損失，違反紐約州《馬丁法》（Martin Act）及行政法相關條款；這些公司須支付1850萬美元罰款並停止與紐約用戶交易，對調查結論既不承認也不否認。⁠[7][8][7][8][8][7][8]

2021年9月28日，Katherine Polk Failla 法官就包括 Potter 在內的被告的駁回動議作出裁決，部分准許、部分駁回，撤銷部分訴由，其餘訴由繼續審理；法院認定原告對 Potter 等個人被告的謝爾曼法主張在起訴階段已陳述足夠具體的事實。這一階段法院只審查原告的指控是否足以成立訴訟，並未就事實作出認定。⁠[2][2][2][2][9]

2021年10月15日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發佈和解命令，認定 Tether 在2016年6月1日至2019年2月25日間就 USDT 有足額美元儲備作出不實陳述，罰款4100萬美元；另認定 Bitfinex 與美國散戶進行非法的場外零售商品交易，罰款150萬美元。兩項命令的對象分別為 Tether 與 Bitfinex 旗下公司，Tether 各實體在不承認也不否認認定的情況下同意命令。⁠[10][10][10][10][10][11][10][10]

經過多輪動議，原告剩下的是依據商品交易法和謝爾曼法提出的主張。原告2024年7月12日提交第二次修正起訴狀後，Potter 於同年9月13日作出答辯，並加入 Bitfinex 與 Tether 方面反對集體認證、申請排除原告專家證詞的兩項動議。2026年2月23日，Failla 法官批准集體認證並調整集體定義，認證兩個集體：2017年3月31日至2019年2月25日在美國以法幣或穩定幣購買比特幣比特幣比特幣（Bitcoin，常用符號 BTC）是一套開放的點對點電子現金協議、網絡及其原生數字資產。完整節點按共識規則獨立驗證交易和區塊；交易以 UTXO 記錄，區塊通過工作量證明組織為公開賬本。比特幣不由單一機構發行或管理，但使用、託管和交易仍涉及密鑰、隱私、市場與法律風險。點擊查看完整詞條等八種加密資產的人，以及同期在符合條件的交易所以法幣或穩定幣購買這些資產期貨的人；該判決於2026年3月6日公開。截至這一判決，案件仍在審理，法院未就被告責任作出認定。⁠[9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9][9]

2026年3月，總部位於布魯克林的金融科技公司 Tare 完成1325萬美元種子輪，Blockchain CapitalBlockchain CapitalBlockchain Capital於2013年成立，原名Crypto Currency Partners，專注加密技術領域的創業投資。點擊查看完整詞條 領投；Potter 與 AaveAaveAave 是部署在以太坊等多條公有區塊鏈上的去中心化、非託管借貸協議，用戶可把加密資產存入資金池賺取利息，或以超額抵押方式借款。協議由 AAVE 代幣持有人組成的 Aave DAO 治理。點擊查看完整詞條 首席執行官 Stani KulechovStani KulechovStani Kulechov 是 Aave 創始人、Aave Labs 首席執行官，曾在赫爾辛基大學學習法律。他於2017年創辦 ETHLend，隨後推進 Aave 借貸協議，也參與推出 Lens 去中心化社交協議；其工作涉及鏈上借貸、消費者金融產品與協議治理。點擊查看完整詞條、Privy 首席執行官 Henri SternHenri SternHenri Stern 是 Privy 聯合創始人兼首席執行官，曾任 Protocol Labs 研究科學家，參與 Filecoin 相關研究。他與 Asta Li 創辦 Privy，推動產品從用戶數據工具發展為錢包與數字資產賬戶基礎設施。Privy 於2025年宣佈被 Stripe 收購，之後繼續作為獨立產品運營。Stern 也參與了 fomo 和 Natural 等公司的公開披露融資。點擊查看完整詞條 以個人身份參投。Tare 於2026年9月16日公佈這輪融資，計劃用這筆資金在 Avalanche 區塊鏈上開發生成貸款數字記錄、並把貸款管理事務自動化的軟件。⁠[12][12][12][12][12][12]