Chainalysis

Chainalysis 由 Michael Gronager、Jonathan Levin 和 Jan Moller 共同創立。Gronager 曾任 KrakenKrakenKraken 是2011年由 Jesse Powell 與 Thanh Luu 創立的數字資產交易平臺，2013年開放交易。它是 Payward 旗下主要品牌，業務擴展至現貨、衍生品、股票、代幣化資產、託管和支付，具體產品由不同地區的法人提供。點擊查看完整詞條 聯合創始人兼首席技術官，Levin 此前創辦 Coinometrics，Moller 曾參與 Mycelium 錢包開發。⁠[2]

2019年2月12日，Chainalysis 宣佈完成 AccelAccelAccel是一家由Arthur Patterson與Jim Swartz於1983年共同創辦的全球風險投資機構，業務覆蓋美國、歐洲、以色列與印度，並通過早期、成長和後期基金支持科技公司。2026年SEC申報顯示其美國註冊投資顧問採用umbrella結構，為83個pooled investment vehicles管理約380.3億美元監管資產。點擊查看完整詞條 領投的3,000萬美元B輪融資，接續2018年公佈的1,600萬美元A輪。公司同時擴展 KYT 的多幣種支持及倫敦業務。⁠[3]

2019年10月，Chainalysis 說明 Reactor 如何協助調查兒童性虐待材料網站 Welcome to Video：調查員追蹤比特幣比特幣比特幣（Bitcoin，常用符號 BTC）是一套開放的點對點電子現金協議、網絡及其原生數字資產。完整節點按共識規則獨立驗證交易和區塊；交易以 UTXO 記錄，區塊通過工作量證明組織為公開賬本。比特幣不由單一機構發行或管理，但使用、託管和交易仍涉及密鑰、隱私、市場與法律風險。點擊查看完整詞條流向，再結合交易所賬戶資料和其他證據識別用戶。網站已於2018年被關閉。⁠[4]

2020年11月23日，Chainalysis 宣佈 Addition 領投的1億美元C輪融資，估值超過10億美元。公司當時已在新加坡及東京設立辦公室，計劃繼續拓展國際業務。⁠[5]

2021年3月26日，Chainalysis 宣佈 ParadigmParadigmParadigm是一家由Matt Huang和Fred Ehrsam於2018年創辦的科技投資機構，投資領域覆蓋加密資產、人工智能、機器人及其他新興技術，階段從初始融資延伸至公開市場。機構同時開展協議研究、開源軟件開發與企業孵化。點擊查看完整詞條 領投的1億美元D輪融資，估值超過20億美元。參投方包括 Addition 和 RibbitRibbit CapitalRibbit Capital 是 Meyer（Micky）Malka 於2012年創立、總部位於美國帕洛阿爾托的風險投資機構。它從金融科技投資起步，投資範圍逐步涵蓋人工智能、商業及相關基礎設施，項目包括 Coinbase、Robinhood 和 Nubank。點擊查看完整詞條，資金擬用於數據及產品擴展。⁠[6]

2021年6月24日，Chainalysis 宣佈 CoatueCoatueCoatue 是 Philippe Laffont 於1999年創建、以科技和創新為核心的投資管理機構，業務同時覆蓋公開市場和私募市場。當前官網把 Thomas Laffont 列為聯合創始人兼私募投資首席投資官；2026年7月29日 Form ADV 披露監管資產管理規模為927.05722582億美元。點擊查看完整詞條 領投的1億美元E輪融資，估值42億美元。擴展方向包括市場情報、數據接口及公共和私營部門之間的協作工具。⁠[7]

2021年10月5日，Chainalysis 宣佈收購 Excygent。該專業服務團隊協助政府開展網絡犯罪調查、數據處理及線索分析，加入其調查與特別項目業務。雙方此前已合作支持多起執法調查。⁠[8]

2022年5月12日，Chainalysis 宣佈 GICGICGIC 是新加坡政府全資擁有的長期投資管理機構，1981年成立，總部設在新加坡。它受託投資新加坡外匯儲備，投資範圍包括股票、固定收益、私募股權、房地產及基礎設施，以維護並提升儲備的國際購買力。公司現名 GIC Private Limited，董事長為 Lee Hsien Loong，首席執行官為 Lim Chow Kiat。點擊查看完整詞條 領投的1.7億美元F輪融資，估值86億美元，參投方包括 Accel、BlackstoneBlackstoneBlackstone是一家另類資產管理機構，服務機構與個人投資者。其官網披露，截至2026年6月30日，管理資產規模超過1.3萬億美元。點擊查看完整詞條 和 DragoneerDragoneer Investment GroupDragoneer Investment Group 是總部位於美國舊金山的成長型投資機構，2012年由 Marc Stad 創辦，在公開市場與私募市場投資科技驅動型企業，資金主要來自捐贈基金、基金會、主權財富基金和家族辦公室。2021年，其關聯方發起的兩家特殊目的收購公司先後與 CCC 和 Cvent 完成合並；2026年，它參與領投 Waymo 和 Anthropic 的大額融資。點擊查看完整詞條。該估值對應此次私人融資。⁠[9]

2023年5月30日，Chainalysis 宣佈收購區塊鏈數據及基礎設施公司 Transpose，增強歷史和實時鏈上數據接口。其應用包括錢包、金融活動分析以及稅務和合規服務。⁠[10]

2023年10月，Chainalysis 裁減約150人，主要涉及面向私營客戶的營銷與業務拓展團隊。公司在當年第二輪裁員中強調盈利能力，並增加對政府業務的關注。⁠[11]

Jonathan Levin 於2024年12月3日獲董事會任命為首席執行官，接替 Michael Gronager；後者同時離開公司及董事會。12月5日公告還宣佈 Paul Auvil 加入董事會並主持審計委員會。⁠[12]

2024年12月18日，Chainalysis 宣佈收購 Hexagate，將業務從事後調查擴展到威脅預防。Hexagate 使用機器學習識別鏈上異常模式和交易，提供實時監測、緩解、取證及合規工具。⁠[13]

2025年1月13日，Chainalysis 宣佈收購人工智能欺詐檢測公司 Alterya。其系統結合加密貨幣及法幣支付信息，識別詐騙收款方，併為交易所、銀行等客戶提供主動預防工具。⁠[14]

2026年9月25日，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院在 Sterlingov 案中維持定罪。針對 Reactor 缺少同行評審和已知錯誤率的質疑，法院結合交叉驗證等因素，認定原審准許專家證言未濫用裁量權。⁠[15]

10月30日，Chainalysis 通報姓名、郵箱等用戶資料遭訪問，稱未見調查內容或憑據洩露。11月2日，公司因持續威脅暫停 Reactor 及 Data Solutions，交易監測服務繼續運行。⁠[16]

11月2日，Chainalysis稱參與Mercado BitcoinMercado BitcoinMercado Bitcoin（MB）是巴西數字資產平臺，業務包括加密貨幣交易、資產代幣化及金融服務，隸屬2TM集團。點擊查看完整詞條應急響應，協調交易所與穩定幣發行方凍結近1000萬美元。⁠[17]

截至2026年11月，官網將 Chain 定位為測試階段的區塊鏈情報智能體，可生成調查圖譜、報告和儀表盤，並把操作流程轉為可重複運行的代碼。頁面面向 Data Solutions 客戶提供申請入口。⁠[18]

Reactor 將區塊鏈交易與現實主體標籤結合，用圖譜呈現資金路徑。調查員可補充鏈下資料、註釋和其他證據，也可從 KYT 風險警報進入進一步分析流程。⁠[19]

KYT 即 Know-Your-Transaction，監測平臺的轉入與轉出交易，按風險規則生成警報。客戶可調整閾值、設置地址名單和自定義分組，並通過接口及案件管理流程處理警報。⁠[20]

Chainalysis 發佈加密犯罪研究，也使用鏈上模式篩選可疑交易。在其2024年拉高出貨研究中，公司說明篩選結果只是調查線索，不能僅憑交易模式認定犯罪，仍需鏈下資料與具體背景。⁠[21]