Chainalysis

Chainalysis 由 Michael Gronager、Jonathan Levin 和 Jan Moller 共同创立。Gronager 曾任 KrakenKrakenKraken 是2011年由 Jesse Powell 与 Thanh Luu 创立的数字资产交易平台，2013年开放交易。它是 Payward 旗下主要品牌，业务扩展至现货、衍生品、股票、代币化资产、托管和支付，具体产品由不同地区的法人提供。点击查看完整词条 联合创始人兼首席技术官，Levin 此前创办 Coinometrics，Moller 曾参与 Mycelium 钱包开发。⁠[2]

2019年2月12日，Chainalysis 宣布完成 AccelAccelAccel是一家由Arthur Patterson与Jim Swartz于1983年共同创办的全球风险投资机构，业务覆盖美国、欧洲、以色列与印度，并通过早期、成长和后期基金支持科技公司。2026年SEC申报显示其美国注册投资顾问采用umbrella结构，为83个pooled investment vehicles管理约380.3亿美元监管资产。点击查看完整词条 领投的3,000万美元B轮融资，接续2018年公布的1,600万美元A轮。公司同时扩展 KYT 的多币种支持及伦敦业务。⁠[3]

2019年10月，Chainalysis 说明 Reactor 如何协助调查儿童性虐待材料网站 Welcome to Video：调查员追踪比特币比特币比特币（Bitcoin，常用符号 BTC）是一套开放的点对点电子现金协议、网络及其原生数字资产。完整节点按共识规则独立验证交易和区块；交易以 UTXO 记录，区块通过工作量证明组织为公开账本。比特币不由单一机构发行或管理，但使用、托管和交易仍涉及密钥、隐私、市场与法律风险。点击查看完整词条流向，再结合交易所账户资料和其他证据识别用户。网站已于2018年被关闭。⁠[4]

2020年11月23日，Chainalysis 宣布 Addition 领投的1亿美元C轮融资，估值超过10亿美元。公司当时已在新加坡及东京设立办公室，计划继续拓展国际业务。⁠[5]

2021年3月26日，Chainalysis 宣布 ParadigmParadigmParadigm是一家由Matt Huang和Fred Ehrsam于2018年创办的科技投资机构，投资领域覆盖加密资产、人工智能、机器人及其他新兴技术，阶段从初始融资延伸至公开市场。机构同时开展协议研究、开源软件开发与企业孵化。点击查看完整词条 领投的1亿美元D轮融资，估值超过20亿美元。参投方包括 Addition 和 RibbitRibbit CapitalRibbit Capital 是 Meyer（Micky）Malka 于2012年创立、总部位于美国帕洛阿尔托的风险投资机构。它从金融科技投资起步，投资范围逐步涵盖人工智能、商业及相关基础设施，项目包括 Coinbase、Robinhood 和 Nubank。点击查看完整词条，资金拟用于数据及产品扩展。⁠[6]

2021年6月24日，Chainalysis 宣布 CoatueCoatueCoatue 是 Philippe Laffont 于1999年创建、以科技和创新为核心的投资管理机构，业务同时覆盖公开市场和私募市场。当前官网把 Thomas Laffont 列为联合创始人兼私募投资首席投资官；2026年7月29日 Form ADV 披露监管资产管理规模为927.05722582亿美元。点击查看完整词条 领投的1亿美元E轮融资，估值42亿美元。扩展方向包括市场情报、数据接口及公共和私营部门之间的协作工具。⁠[7]

2021年10月5日，Chainalysis 宣布收购 Excygent。该专业服务团队协助政府开展网络犯罪调查、数据处理及线索分析，加入其调查与特别项目业务。双方此前已合作支持多起执法调查。⁠[8]

2022年5月12日，Chainalysis 宣布 GICGICGIC 是新加坡政府全资拥有的长期投资管理机构，1981年成立，总部设在新加坡。它受托投资新加坡外汇储备，投资范围包括股票、固定收益、私募股权、房地产及基础设施，以维护并提升储备的国际购买力。公司现名 GIC Private Limited，董事长为 Lee Hsien Loong，首席执行官为 Lim Chow Kiat。点击查看完整词条 领投的1.7亿美元F轮融资，估值86亿美元，参投方包括 Accel、BlackstoneBlackstoneBlackstone是一家另类资产管理机构，服务机构与个人投资者。其官网披露，截至2026年6月30日，管理资产规模超过1.3万亿美元。点击查看完整词条 和 DragoneerDragoneer Investment GroupDragoneer Investment Group 是总部位于美国旧金山的成长型投资机构，2012年由 Marc Stad 创办，在公开市场与私募市场投资科技驱动型企业，资金主要来自捐赠基金、基金会、主权财富基金和家族办公室。2021年，其关联方发起的两家特殊目的收购公司先后与 CCC 和 Cvent 完成合并；2026年，它参与领投 Waymo 和 Anthropic 的大额融资。点击查看完整词条。该估值对应此次私人融资。⁠[9]

2023年5月30日，Chainalysis 宣布收购区块链数据及基础设施公司 Transpose，增强历史和实时链上数据接口。其应用包括钱包、金融活动分析以及税务和合规服务。⁠[10]

2023年10月，Chainalysis 裁减约150人，主要涉及面向私营客户的营销与业务拓展团队。公司在当年第二轮裁员中强调盈利能力，并增加对政府业务的关注。⁠[11]

Jonathan Levin 于2024年12月3日获董事会任命为首席执行官，接替 Michael Gronager；后者同时离开公司及董事会。12月5日公告还宣布 Paul Auvil 加入董事会并主持审计委员会。⁠[12]

2024年12月18日，Chainalysis 宣布收购 Hexagate，将业务从事后调查扩展到威胁预防。Hexagate 使用机器学习识别链上异常模式和交易，提供实时监测、缓解、取证及合规工具。⁠[13]

2025年1月13日，Chainalysis 宣布收购人工智能欺诈检测公司 Alterya。其系统结合加密货币及法币支付信息，识别诈骗收款方，并为交易所、银行等客户提供主动预防工具。⁠[14]

2026年9月25日，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院在 Sterlingov 案中维持定罪。针对 Reactor 缺少同行评审和已知错误率的质疑，法院结合交叉验证等因素，认定原审准许专家证言未滥用裁量权。⁠[15]

10月30日，Chainalysis 通报姓名、邮箱等用户资料遭访问，称未见调查内容或凭据泄露。11月2日，公司因持续威胁暂停 Reactor 及 Data Solutions，交易监测服务继续运行。⁠[16]

11月2日，Chainalysis称参与Mercado BitcoinMercado BitcoinMercado Bitcoin（MB）是巴西数字资产平台，业务包括加密货币交易、资产代币化及金融服务，隶属2TM集团。点击查看完整词条应急响应，协调交易所与稳定币发行方冻结近1000万美元。⁠[17]

截至2026年11月，官网将 Chain 定位为测试阶段的区块链情报智能体，可生成调查图谱、报告和仪表盘，并把操作流程转为可重复运行的代码。页面面向 Data Solutions 客户提供申请入口。⁠[18]

Reactor 将区块链交易与现实主体标签结合，用图谱呈现资金路径。调查员可补充链下资料、注释和其他证据，也可从 KYT 风险警报进入进一步分析流程。⁠[19]

KYT 即 Know-Your-Transaction，监测平台的转入与转出交易，按风险规则生成警报。客户可调整阈值、设置地址名单和自定义分组，并通过接口及案件管理流程处理警报。⁠[20]

Chainalysis 发布加密犯罪研究，也使用链上模式筛选可疑交易。在其2024年拉高出货研究中，公司说明筛选结果只是调查线索，不能仅凭交易模式认定犯罪，仍需链下资料与具体背景。⁠[21]