BitMEX
BitMEX 是加密貨幣衍生品交易所，2014年由 Arthur Hayes、Ben DeloBen DeloBen Delo（Benjamin Delo）是加密貨幣衍生品交易平臺 BitMEX 的聯合創始人，1984年生於英國謝菲爾德，2005年畢業於牛津大學數學與計算機科學專業。他在 BitMEX 參與發明永續合約（perpetual swap），2019年簽署捐贈誓言（The Giving Pledge）。2022年他就違反美國《銀行保密法》的一項罪名認罪，被判30個月緩刑，2025年3月獲美國總統特朗普赦免。2026年9月，他宣佈向英國改革黨捐贈3600萬英鎊，為英國政治史上最大單筆捐贈。點擊查看完整詞條 與 Samuel Reed 創辦，運營方為在塞舌爾註冊的 HDR Global Trading Limited，以推出永續合約（perpetual swap）和最高100倍槓桿著稱。該公司2024年對違反美國《銀行保密法》認罪，2025年1月被判罰1億美元。2026年7月，BitMEX 宣佈永久關閉，並於2026年9月23日停止交易，僅保留提現。
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詞條資料
2014年創立
2014年，Arthur Hayes、Ben Delo 與 Samuel Reed 創辦 BitMEX，其運營方 HDR Global Trading Limited 在塞舌爾共和國註冊。2015年至2020年間，BitMEX 是全球領先的加密貨幣衍生品平臺之一。[1]
2021年8月10日被判支付1億美元民事罰款
2021年8月10日，美國聯邦法院在 CFTC 起訴的案件中命令5家 BitMEX 相關實體支付1億美元，理由是非法運營加密貨幣交易平臺及違反反洗錢規定；其中最多5000萬美元可由向美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）支付的款項抵扣。[2]
2022年三位創始人被判刑
2022年，三位創始人 Arthur Hayes、Ben Delo 與 Samuel Reed 因違反《銀行保密法》認罪後被判刑。[3]
2024年7月10日公司認罪
2024年7月10日，BitMEX 運營方 HDR Global Trading Limited 承認故意未建立、實施和維持充分的反洗錢項目，違反美國《銀行保密法》。[1]
2025年1月15日被判罰1億美元
2025年1月15日，BitMEX 被判處1億美元罰金及兩年緩刑。[3]
2025年3月聯合創始人獲總統赦免
2025年3月，BitMEX 的聯合創始人獲得美國總統赦免。[4]
2026年7月23日宣佈永久關閉
2026年7月23日，HDR Global Trading Limited 在對業務及加密行業進行戰略評估後宣佈，BitMEX 將於2026年9月23日永久關閉，並立即停止新用戶註冊。此前自2025年2月起，BitMEX 已聘請 Broadhaven Capital Partners 尋求出售。[4]
2026年9月23日停止交易
2026年9月23日，BitMEX 停止交易、充值與開新倉，用戶仍可登錄網站提取餘額；對仍留有餘額的已完成身份認證用戶，交易所按資產的年化1%或至少50美元等值收取賬戶費。[5]
產品
來源
- Global Cryptocurrency Exchange BitMEX Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Offense（在新窗口打開）
- Federal Court Orders BitMEX to Pay $100 Million for Illegally Operating a Cryptocurrency Trading Platform and Anti-Money Laundering Violations（在新窗口打開）
- Global Cryptocurrency Exchange BitMEX Fined $100 Million For Violating Bank Secrecy Act（在新窗口打開）
- BitMEX to shut down permanently 11 years after Arthur Hayes co-founded crypto exchange（在新窗口打開）
- BitMEX marks end of an era as it shut downs after 11 years, urges users to withdraw funds（在新窗口打開）